16 tersangka sudah ditangkap dan diperiksa. Mereka adalah:
1. M Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah 2017-2018;
2. Emil Emindra, Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018;
3. Alwin Albar, Direktur Operasional 2017-2018 dan 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha PT Timah 2019-2020;
4. Tamron alias Aon, pemilik CV VIP;
5. Toni Tamsil, adik Tamron (tersangka OOJ);
6. Achmad Albani, Manajer Operasional CV VIP;
7. BY, Komisaris CV VIP;
8. HT alias ASN, Direktur Utama CV VIP;
9. Rosalina, General Manager PT TIN;
10.RI, Direktur Utama PT SBS;
11.SG alias AW, pengusaha tambang di Pangkalpinang;
12.MBG, pengusaha tambang di Pangkalpinang;
13.Suparta, Direktur Utama PT RBT;
14.Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT;
15.Helena Lim, Manager PT QSE;
16.Harvey Moeis, pemegang saham PT RBT.
